中共深圳市南山区深汇通公司党组织关于巡察整改情况的通报

　　根据区委工作的统一部署，2018年9月17日至11月9日，区委第四巡察组对公司进行了巡察。2018年12月24日，区委第四巡察组向公司反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况报告如下：

　　一、强化政治担当，切实履行整改责任

　　（一）统一思想认识，强化组织领导。公司对区委第四巡察组指出的问题和提出的意见建议，照单全收、坚决整改。公司把巡察整改作为重大政治任务抓紧抓实，领导班子全面承担整改巡察反馈问题的主体责任，第一时间召开专题民主生活会议、支委扩大会和办公会，直面存在问题，深入反思剖析，认真部署、研究和推进整改措施。

　　（二）逐项对照问题，抓实责任分工。公司针对区委书记专题会议重点关注的问题和区委第四巡察组巡察反馈的6个方面17个问题和6个方面的意见建议，逐条逐项对号入座，确保问题一个不漏。在巡察整改专题民主生活会中，班子成员对巡察发现的问题主动认领，提出整改意见，各部门负责人主动提出并落实整改措施，经多次修改形成《深汇通公司关于落实区委巡察反馈意见的整改方案》及《深汇通公司巡察反馈问题整改责任清单》，制定了18项整改任务，确定牵头领导及责任部门。

　　（三）严格督查落实，确保整改实效。对问题的整改进行跟踪，逐项对账销号。对能立行立改的问题，即改即成；对条件尚不具备、整改有难度的问题，定目标、限时推进；对需长期坚持的，从制度入手，以长效为本，标本兼治，确保将问题整改到位。

　　经过两个月的集中整改，10项整改措施已全部完成，4项整改措施部分完成，4项整改措施正全面推进。

　　二、坚持问题导向，逐项落实整改措施

　　（一）区委书记专题会议重点关注问题整改情况。

　　1.关于加快区属国企改革问题

　　具体问题：公司党组织存在弱化、虚化、边缘化等突出问题。

　　整改情况： 一是坚持党的全面领导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；二是公司支委扩大会议落实“第一议题”制度，第一时间传达学习习近平新时代中国特色社会主义思想，第一时间传达学习区委常委会及区政府常务会等重要会议精神；三是公司第一时间制定深汇通党支部2019年度学习计划，并按照计划稳步推进支部理论学习，全体党员还认真撰写相关学习心得体会；四是完善“三重一大”事项决策程序，严格执行公司支委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序的要求，并对决策过程做好相关记录及存档。

　　（二）党组织的领导作用发挥不充分，“两个责任”落实不到位。

　　2.党组织领导机构缺失

　　具体问题：公司四个党支部相互独立，直接隶属于区属国有企业党委筹备组管理，公司层面没有集中统一领导的党组织。公司党支部自2009年成立至今没有换届选举。两家下属公司党支部除支部书记外，没有按要求设置支部委员。

　　整改情况：一是积极推进深汇通公司党总支的成立工作，经请示区国资党委筹备组，公司党总支的成立需等待国资党委成立后才可以批复；二是公司支部第一时间推动支部换届选举，经请示区国资党委筹备组，公司支部换届选举需等待国资党委成立后才可以批复；三是新亚星公司党支部和西部人力公司党支部已经按照规定配齐支部委员。

　　3.重大事项决策缺乏党组织参与

　　具体问题：2018年之前所有“三重一大”事项均由领导班子会决策，没有经支委会议研究。2018年开始召开党政联席会议和支部扩大会议，但支部扩大会多为传达上级党组织会议精神，重大事项仍由领导班子会决定。

　　整改情况：公司第一时间完善“三重一大”事项决策程序，严格执行公司支委会研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序的要求，并对决策过程做好相关记录及存档。

　　4.落实“两个责任”有待加强

　　具体问题：公司党支部履行主体责任的主动性不够，没有召开专题会议研究部署，没有具体的责任清单和工作措施；监督责任主体不明确，支委无人负责纪检工作。对谈话提醒的理解使用有偏差。

　　整改情况：一是召开专题会议研究部署公司党支部主体责任清单和工作措施，全面强化谈话提醒功能的作用，切实做好谈话提醒工作，认真学习如何把握谈话内容和谈话方式，搞清楚“咬耳扯袖”是对一些苗头性、倾向性问题进行提醒，有则改之，无则加勉；“红脸出汗”是对一些轻微违规违纪、未达到组织处理或党政纪处分的问题进行告诫，责令整改；二是经请示区国资党委筹备组，公司支委纪检委员的选举需等待国资党委成立后才可以批复。

　　（三）党建工作滞后，全面从严治党不力

　　5.理论学习不够重视

　　具体问题：支部没有制定年度理论学习计划，理论学习投入时间较少，大部分学习记录没有具体内容。在党的基础知识测试中，有3名党员成绩不及格，其中2名为下属单位主要负责人。

　　整改情况：一是根据上级党组织的相关规定，结合公司实际情况，第一时间制定深汇通党支部2019年度学习计划，并按照计划稳步推进支部理论学习，全面完善学习记录工作；二是建立健全各种学习记录，及时收集整理相关学习资料，明确记录负责人。

　　6.组织生活不实

　　具体问题：未经上级党委批准自行召开支部党员大会增补支部委员。公司党支部会议记录时间不准确，内容不完整。下属公司党支部会议记录存在错误和补录现象。

　　整改情况：一是认真落实党建工作各项要求，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化；二是建立健全各种学习记录，及时收集整理相关学习资料，明确记录负责人；三是根据支部人数以及工作性质划分党小组；四是严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会等基本制度，严肃组织生活。

　　7.党员管理松散

　　整改情况：一是认真落实 “一把手”责任，加强党性锻炼，拓展培训渠道，全面强化公司党员管理；二是建立健全支部党员花名册，建立支部微信群，划分党小组，并加入同一党建平台学习群组，要求党员认真记录支部学习活动，完善支部活动请假手续；三是充分发挥公司党支部的战斗堡垒作用。

　　（四）工程项目建设管理不到位

　　8.小额工程项目招投标制度执行不严格

　　具体问题：投标单位资质审核不严，低价中标法不实，部分项目招投标制度未执行。

　　整改情况：一是进一步完善《深汇通公司小型建设工程、服务和货物采购项目招标管理制度》;二是建立自主预选库, 严格审查入库单位相关资质证明;三是所有小型工程项目严格按照公司招投标制度执行。

　　9.工程造价控制不力

　　具体问题：有的工程造价高出同期平均成本约49%。

　　整改情况：一是通过采取限价设计模式，使工程项目设计概算与同期市场平均建设成本相接近；二是通过聘请第三方专业设计团队，优化工程设计方案，从源头上控制建设成本；三是对工程造价进行二次把关，委托专业机构对工程项目的预算报价进行审核，从而避免设计变更等增加工程造价的可能；四是通过引进工程专业技术人才和加强公司内部人才培养，打造一支专业工程建设团队。

　　10.工程项目合同签订和资料管理不当

　　具体问题：小额工程项目有的先开工后签订合同，有的先签订合同后补办审批流程。工程资料管理不善，有的工程招投标资料丢失。

　　整改情况：一是公司将严格执行先签合同后开工流程；二是加强工程资料管理，专人负责，明确责任。

　　（五）物业租赁管理存在漏洞

　　11.部分物业未按规定公开招租

　　具体问题：公司17处物业达到公开招租标准，但未公开招租。

　　整改情况：一是严格执行国资相关规定，2019年1月1日起对公司所有达到公开招租标准的物业履行进场公开招租程序；二是对现有达公开招租标准但未公开招租的17处物业，认真梳理标记存案，在合同到期后履行进场公开招租程序。

　　12.低价长期出租物业

　　具体问题：公司物业租金与同期市场评估价相比，价格偏低，且部分物业签订长期租赁合同，未按要求向区国资委备案。

　　整改情况：一是通过建立租金第三方定期评估制度，聘请权威中介机构对公司所属物业进行一定期限内的租金指导价评估，并以此作为我公司租金标准；二是梳理现有租赁合同，补办所有达到备案标准的合同向区国资委备案程序，对低于市场指导价格的龙岭新村物业标记存案，合同到期后调整租金。

　　13.员工自住物业租金不合理

　　具体问题：员工租用本公司物业价格较低，无租用制度标准也未经集体研究决定。

　　整改情况：依据相关规定，制订深汇通公司员工自住租房制度，提高员工租用本公司物业的租金水平。

　　14.老旧物业存在安全隐患

　　具体问题：有的物业电线和网线老化外露，楼道堆放杂物，占用消防通道，部分消火栓设备缺失且无巡查记录，存在安全隐患。

　　整改情况：公司物业经营部协同安委办，第一时间对公司所有物业进行安全隐患检查，对检查中发现的一般安全隐患要立即整改，对不能马上处理的隐患实施跟踪监督实施临时应急措施。

　　（六）补贴福利发放无依据，财务管理不规范

　　15.有的津贴福利发放无依据

　　整改情况：一是自2019年度起，取消全公司每年4-10月以350元/月·人标准发放的高温补贴；二是自2019年度起，不再给予员工报销探亲费、服装费；三是按照南山区国资委批复同意的车改方案，我公司自2017年5月1日起，已停止员工的交通费报销，企业负责人正职发放标准为2080元/月·人，企业负责人副职发放标准为1800元/月·人；四是针对巡察提出我公司员工每月固定报销100-800元的通讯费用无依据的问题，经与区国资委沟通同意，参照其他区及市属企业标准，自2019年1月起，企业负责人发放标准为500元/月·人。

　　16.财务管理不严格，内控不力

　　具体问题：大量超规定使用现金结算，大额资金运用没有按制度要求上会决定，节假日加班工资列支处理不当。

　　整改情况：一是公司第一时间修改现行制度，压缩现金支付范围，利用目前银行网上支付功能，尽量全部实行转账支付；二是自2019年1月起，所有大额内部转账业务均按现行制度报办公会审议或企业领导班子成员会签；修改现行制度，对于同一套领导班子成员的本部8家全资公司各银行账户之间的大额资金转账业务按付款审批流程进行审批；三是自2019年1月1日起，将节假日加班费列入工资薪酬，不再列入安全生产经费。按照劳动法的规定，计发加班工资。

　　（七）下属企业资产管理存在风险

　　17.家底不清，情况不明

　　具体问题：僵尸企业清理工作缓慢。下属公司股权与工商登记信息不一致。

　　整改情况：一是加大力度，加快9家“僵尸”企业清理工作。2019年第一季度完成桃源投资公司、延新电子有限公司及南沙塑料厂的出清工作，2019年第一季度完成安格实业公司、三绿农公司、三发工贸公司及蛇口后海湾经济公司强制清算的立案手续，并在2020年6月30日前完成出清工作，2019年12月31日前完成源海工贸公司的注销工作，2020年6月30日前完成粤海实业公司的出清工作；二是结合公司历史资料及工商信息资料，在2019年12月1日前完成对公司所有的参资参股企业进行全面清查并分类建档；三是在2019年6月30日前完成对泓富力公司、新亚星公司及西部人力公司开展清产核资工作。

　　18.下属公司管理不规范等

　　整改情况：一是对公司本部及各下属企业建立和完善企业内控制度，并按制度严格实施管理；二是对照公司已颁布实施的《下属企业管理暂行办法》完善各下属企业的财务制度、人事管理制度等；三是制定《深汇通公司下属企业考核实施方案》，对各下属企业按年度实施考核。

　　三、狠抓后续整改，持之以恒扩大成效

　　（一）坚持全面从严治党，落实主体责任。公司将严格落实管党治党主体责任意识，切实履行“第一责任人”职责，认真执行党风廉政建设责任制，扎实推进机关党建工作，丰富支部党员活动形式，严肃党内生活，严格组织制度，充分发挥支部的战斗堡垒作用。

　　（二）深化制度建设，形成长效机制。公司将用制度建设巩固整改成果，坚决防止问题反弹。从规范内部管理出发，继续完善《深汇通公司小型建设工程、服务和货物采购项目招标管理制度》、《深汇通公司下属企业考核实施方案》等制度，认真梳理党建工作、小型工程管理、物业租赁管理、财务管理和下属企业管理等重点领域和关键岗位的廉政风险，重点加强制度执行，形成按章办事和以制度管人管事的良好氛围。

　　（三）扩大整改成效，激活发展动力。公司将以巡察整改为契机，围绕中心，服务大局，把整改工作与经营工作有机结合，把解决具体问题与普遍性问题有机结合，把解决当前问题与长远问题有机结合，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，切实把整改工作的成果转化为推动区属国企发展的强大动力，不断开创企业发展新局面。

　　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向深汇通投资控股有限公司反映。联系方式：26062133，邮政信箱：深圳市南山区东滨路4092号阳光科创中心A座15楼。